今年6月是全國“守住錢袋子·護好幸福家”防范非法金融活動宣傳月。興業(yè)銀行漳州分行積極響應(yīng)號召，通過參與集中宣傳、搭建常態(tài)化陣地、強化內(nèi)部管理等多維度舉措，全面推進防范非法金融活動工作，切實維護人民群眾合法權(quán)益與地方經(jīng)濟金融秩序穩(wěn)定。

參與集中宣傳，共筑防非氛圍

6月15日，由漳州市打非辦、漳州金融監(jiān)管分局、漳州市科協(xié)指導(dǎo)，漳州市銀行業(yè)協(xié)會、漳州市保險行業(yè)協(xié)會主辦的2025年漳州市防范非法金融活動集中宣傳日活動在漳州科技館舉行。本次活動以“全民防非 行業(yè)守護 科技金融雙驅(qū)動 防非打非護民生”為主題，興業(yè)銀行漳州分行主動作為、深度參與。

活動現(xiàn)場，興業(yè)銀行漳州分行通過設(shè)置宣傳展臺、懸掛橫幅、發(fā)放宣傳資料、案例解析、舉辦有獎問答等方式，吸引在科技館參觀的學(xué)生、家長主動學(xué)習(xí)防范非法集資、非法放貸等知識，現(xiàn)場共發(fā)放宣傳資料200余份。

在科技館科普大講堂內(nèi)，興業(yè)銀行漳州分行員工表演的自創(chuàng)歌舞情景劇《“銀”為由你，“防非”無慮》，以生動鮮活的情景再現(xiàn)將防非知識融入藝術(shù)表演，贏得觀眾熱烈反響與陣陣掌聲，有效提升了公眾對非法金融活動的認知與防范意識。

依托網(wǎng)點陣地，深化常態(tài)宣傳

興業(yè)銀行漳州分行充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點“前哨”作用，全力構(gòu)建防非打非常態(tài)化宣傳陣地。在新浦社區(qū)支行精心打造防范非法金融教育基地，在該分行營業(yè)部、勝利路支行、藍田支行等營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立防非宣傳驛站，以網(wǎng)點為核心向周邊輻射宣傳影響力。

網(wǎng)點內(nèi)，工作人員主動向客戶發(fā)放宣傳折頁，普及非法金融活動的常見形式與危害；定期舉辦防非主題沙龍，與客戶面對面交流互動，解答疑問，增強客戶風(fēng)險防范能力。網(wǎng)點外，各支行組建專業(yè)宣講隊，深入周邊商圈、社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等場所，針對不同群體的特點與需求，開展精準化、差異化宣傳。同時，興業(yè)銀行漳州分行積極配合地方政府開展實地走訪，摸排非法金融機構(gòu)線索，與各方協(xié)同合作，共同織密防范非法金融活動的防控網(wǎng)絡(luò)。

強化多維管理，夯實內(nèi)控防線

在防范非法金融活動工作中，興業(yè)銀行漳州分行堅持內(nèi)外兼修，強化管理筑牢防線。

內(nèi)部管理方面，建立常態(tài)化全面風(fēng)險排查機制，通過網(wǎng)點巡查、日常監(jiān)測、突擊檢查等多樣化方式，對業(yè)務(wù)全流程進行細致排查，杜絕為非法集資機構(gòu)或個人提供金融服務(wù)的行為發(fā)生，從源頭防范風(fēng)險。外部合作層面，嚴格把控合作機構(gòu)準入門檻，對合作機構(gòu)資質(zhì)進行全面、深入審核，持續(xù)監(jiān)測合作過程，防止外部機構(gòu)假借銀行名義從事非法集資活動。運營管理層面，不斷優(yōu)化監(jiān)測預(yù)警體系，充分運用反洗錢系統(tǒng)、客戶風(fēng)險系統(tǒng)等大數(shù)據(jù)手段，持續(xù)完善監(jiān)測模型，提升風(fēng)險識別的敏銳度與精準度，確保及時發(fā)現(xiàn)并報告涉嫌非法金融活動線索，實現(xiàn)對非法金融活動的動態(tài)化、智能化防控。

全民防非，行業(yè)守護。下一步，興業(yè)銀行漳州分行將繼續(xù)踐行“金融為民”初心，持續(xù)加大防范非法金融活動知識的普及力度，不斷提升金融服務(wù)工作，竭盡全力守護人民群眾的資金安全，為社會的和諧穩(wěn)定貢獻“興業(yè)力量”。（蘇海森 柯雪嬌）

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